證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號(hào)：2025-056
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計(jì) 。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2025年9月18日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，本次會(huì)議的通知已于2025年9月16日以書面、電話通知及其他形式傳達(dá)裝飾設(shè)計(jì) 。本次會(huì)議由董事長召集并主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)到9名，其中4名董事以通訊表決方式出席會(huì)議，分別為胡蝶女士、麥志榮先生、徐勇偉先生、江振雄先生，公司高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票裝飾設(shè)計(jì) 。
董事會(huì)同意通過在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌的方式，轉(zhuǎn)讓50項(xiàng)房地產(chǎn)，建筑面積合計(jì)為3,097.90平方米，分別位于建信天宸花園、螺螄灣中心、那香山雨林度假村、武漢璽院，賬面價(jià)值合計(jì)4,670.25萬元，以中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司出具的評估報(bào)告中所確定標(biāo)的資產(chǎn)評估值3,931.06萬元為底價(jià)（最終交易價(jià)格以公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)）裝飾設(shè)計(jì) 。同時(shí)授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理本次房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜。
具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設(shè)計(jì) 。
三、備查文件
1．第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
特此公告裝飾設(shè)計(jì) 。
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司董事會(huì)
2025年9月18日
證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號(hào)：2025-057
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司
關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏裝飾設(shè)計(jì) 。
一、交易概述
1.為盤活存量資產(chǎn)、優(yōu)化資源配置，深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌的方式，轉(zhuǎn)讓50項(xiàng)房地產(chǎn)，建筑面積合計(jì)為3,097.90平方米，分別位于建信天宸花園、螺螄灣中心、那香山雨林度假村、武漢璽院，賬面價(jià)值合計(jì)4,670.25萬元，擬以中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司出具的評估報(bào)告中所確定標(biāo)的資產(chǎn)評估值3,931.06萬元為底價(jià)（評估基準(zhǔn)日為2025年8月31日），以公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓，最終交易價(jià)格以公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)裝飾設(shè)計(jì) 。
2.公司于2025年9月18日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公開掛牌轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)的議案》，同意以公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓裝飾設(shè)計(jì) 。
3.根據(jù)上述房地產(chǎn)的賬面價(jià)值及掛牌底價(jià)預(yù)估，本次交易在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東會(huì)審議裝飾設(shè)計(jì) 。
4.本次交易將在產(chǎn)權(quán)交易所公開征集受讓方，交易對方尚不確定，本次交易是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易存在不確定性，后續(xù)若形成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定公司可向深圳證券交易所申請豁免履行股東會(huì)審議程序裝飾設(shè)計(jì) 。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
5.董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理本次房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜，包括但不限于簽署交易協(xié)議、辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)裝飾設(shè)計(jì) 。
二、交易對方的基本情況
因本次交易采取公開掛牌方式進(jìn)行，交易對方尚不確定裝飾設(shè)計(jì) 。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）房產(chǎn)概況
1.建信天宸花園
房地產(chǎn)位于深圳市龍崗區(qū)橫崗街道六聯(lián)工業(yè)區(qū)建信天宸花園，其中商務(wù)公寓14套、商業(yè)6套，房屋建成時(shí)間為2022年11月裝飾設(shè)計(jì) 。商務(wù)公寓建筑結(jié)構(gòu)為框架剪力墻結(jié)構(gòu)，外墻為涂料，總層數(shù)為24層，每層整體空間格局為3梯23戶，內(nèi)部裝飾裝修狀況為普通裝修，層高約2.8米，建筑面積合計(jì)為511.47平方米。商業(yè)建筑結(jié)構(gòu)為框架剪力墻結(jié)構(gòu)，外墻為涂料，內(nèi)部裝飾裝修狀況為毛坯，層高約5米，建筑面積合計(jì)為282.52平方米。
2.螺螄灣中心
房地產(chǎn)位于昆明市西山區(qū)南壩路6號(hào)，共24套辦公用途房地產(chǎn)，房屋建成時(shí)間為2019年裝飾設(shè)計(jì) 。螺螄灣中心為標(biāo)準(zhǔn)寫字樓，建筑結(jié)構(gòu)為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，外墻為玻璃幕墻，總層數(shù)為45層，每層整體空間格局為8梯24戶。擬轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)位于22層，內(nèi)部裝飾裝修狀況為毛坯，層高約4米，建筑面積合計(jì)為1,593.04平方米。
3.那香山雨林度假村
房地產(chǎn)位于保亭縣三道鎮(zhèn)毛民水庫北側(cè)海南保亭那香山雨林度假村，共5套產(chǎn)權(quán)式酒店用途房地產(chǎn)，房屋竣工時(shí)間為2015年6月裝飾設(shè)計(jì) 。擬轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)建筑形式為疊拼別墅，建筑結(jié)構(gòu)為鋼混結(jié)構(gòu)，建筑總層數(shù)為4層，其中39幢39-3A-B1位于4層，其余4套均位于3層，內(nèi)部裝飾裝修狀況為毛坯，外墻涂黃色涂料，水泥地面，泳池內(nèi)部貼瓷磚，建筑面積合計(jì)為573.24平方米。
4.武漢璽院
房地產(chǎn)位于武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)大長山路1號(hào)居住項(xiàng)目（武漢璽院）D-7棟/單元1-2層1號(hào)，為1套住宅用途房地產(chǎn)，房屋建成時(shí)間為2023年裝飾設(shè)計(jì) 。擬轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)為疊拼別墅，建筑結(jié)構(gòu)為鋼混結(jié)構(gòu)，建筑總層數(shù)為4層，D7-101位于1-2層，內(nèi)部裝飾裝修狀況為毛坯，外墻涂黃色涂料，建筑面積為137.63平方米，地下有兩層，經(jīng)武漢璽院物業(yè)管理人員介紹，地下兩層應(yīng)為贈(zèng)送面積。
（二）房產(chǎn)評估情況
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司以2025年8月31日為評估基準(zhǔn)日對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評估，并出具了《深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓50項(xiàng)房地產(chǎn)市場價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》（中聯(lián)評報(bào)字[2025]第3798號(hào)）裝飾設(shè)計(jì) 。
本次評估對象為商品房性質(zhì)房地產(chǎn)，在評估基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)周邊市場上類似房地產(chǎn)有可比交易案例，故適宜采用市場法進(jìn)行評估裝飾設(shè)計(jì) 。
待估房地產(chǎn)于基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)未出租，根據(jù)評估人員對待估房地產(chǎn)所在區(qū)域房地產(chǎn)市場租售情況的調(diào)查分析，房地產(chǎn)實(shí)際租售情況與合理的房地產(chǎn)投資收益水平存在一定的背離，房地產(chǎn)出租收益率明顯偏低，按市場租金測算結(jié)果難以準(zhǔn)確反映待估對象的市場價(jià)值，故本次不采用收益法進(jìn)行評估裝飾設(shè)計(jì) 。
成本法主要是從資產(chǎn)重置的角度估算房地產(chǎn)的價(jià)值，而評估對象為商品房性質(zhì)房地產(chǎn)，決定其價(jià)值的主要因素為市場供需關(guān)系，而非建造成本，故選用成本法測算的房地產(chǎn)價(jià)值往往與市場價(jià)格偏離較大，評估結(jié)果難以客觀反映評估對象正常市場價(jià)值，故本次不采用成本法進(jìn)行評估裝飾設(shè)計(jì) 。
截至評估基準(zhǔn)日2025年8月31日裝飾設(shè)計(jì) ，資產(chǎn)估值情況如下表所示：
（三）房產(chǎn)權(quán)屬
本次擬轉(zhuǎn)讓的房產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施裝飾設(shè)計(jì) 。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
本次交易為公開掛牌轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，目前尚未簽署交易合同或協(xié)議裝飾設(shè)計(jì) 。
五、出售資產(chǎn)的目的和對公司的影響
本次出售標(biāo)的資產(chǎn)，有利于公司高效盤活資產(chǎn)，提升經(jīng)營效率，降低管理成本，回籠資金聚焦主業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本次出售標(biāo)的資產(chǎn)不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營活動(dòng)裝飾設(shè)計(jì) 。鑒于本次出售標(biāo)的資產(chǎn)是以公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓，處置完成情況存在不確定性，預(yù)計(jì)獲得的損益及對上市公司本期和未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響暫無法確定，具體影響金額以處置完成后會(huì)計(jì)師年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
六、備查文件
1.第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
2.中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司出具的《深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓50項(xiàng)房地產(chǎn)市場價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》（中聯(lián)評報(bào)字[2025]第3798號(hào)）
特此公告裝飾設(shè)計(jì) 。
深圳市美芝裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司董事會(huì)
2025年9月18日