證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2025-043

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限

公司第五屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏裝飾設計 。

一、董事會會議召開情況

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議于2025年7月15日下午在公司會議室以通訊的方式召開，本次會議的通知已于2025年7月11日以書面、電話通知及其他形式傳達裝飾設計 。本次會議由董事長召集并主持，應出席董事9名，實到9名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司注冊地址的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票裝飾設計 。

根據(jù)實際情況并結合未來經(jīng)營發(fā)展需要，董事會同意將公司注冊地址由“深圳市福田區(qū)園嶺街道華林社區(qū)八卦四路52號安吉爾大廈505”變更為“深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號廠房4層401”，同時對《公司章程》相應條款進行修訂裝飾設計 。

本次變更后的注冊地址最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準裝飾設計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設計 。

（二）審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票裝飾設計 。

根據(jù)《公司法》《證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引》《上市公司股東會規(guī)則》及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，為進一步完善公司治理結構，公司將不再設置監(jiān)事會，監(jiān)事會職權由董事會審計委員會行使，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應廢止，同時鑒于公司擬變更注冊地址，董事會同意對《公司章程》進行修訂，并提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層辦理工商變更登記等相關事宜裝飾設計 。

本次變更及備案登記最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準裝飾設計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（月修訂）》裝飾設計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設計 。

（三）審議通過《關于修訂公司內(nèi)部治理制度的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票裝飾設計 。

根據(jù)《公司法》《證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引》《上市公司股東會規(guī)則》及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，結合公司實際情況，董事會同意修訂內(nèi)部治理制度，同時將《股東大會議事規(guī)則》更名為《股東會議事規(guī)則》，《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》更名為《董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》裝飾設計 。

其中《股東會議事規(guī)則（2025年7月修訂）》《董事會議事規(guī)則（2025年7月修訂）》《獨立董事工作細則（2025年7月修訂）》《關聯(lián)交易管理制度（2025年7月修訂）》《募集資金管理辦法（2025年7月修訂）》《對外擔保管理制度（2025年7月修訂）》《對外投資管理制度（2025年7月修訂）》尚需提交公司股東大會審議，審議通過后生效裝飾設計 。

修訂后的制度全文詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（月修訂）》裝飾設計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設計 。

（四）審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票裝飾設計 。

董事會同意續(xù)聘中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2025年度財務報告審計和內(nèi)部控制審計機構，并提請公司股東大會授權公司經(jīng)營管理層根據(jù)實際業(yè)務情況和行業(yè)標準確定審計費用報酬，2025年度審計擬收費140萬元，其中：年報財務審計費用100萬元、內(nèi)部控制審計費用40萬元裝飾設計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設計 。

（五）審議通過《關于提請召開2025年第二次臨時股東大會的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權裝飾設計 。

董事會同意召開公司2025年第二次臨時股東大會裝飾設計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設計 。

三、備查文件

1．第五屆董事會第十三次會議決議裝飾設計 。

特此公告裝飾設計 。

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司

董事會

2025年7月15日

證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2025-044

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限

公司第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏裝飾設計 。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十二次會議于2025年7月15日下午在公司會議室以通訊的方式召開，本次會議的通知已于2025年7月11日以書面、電話通知及其他形式傳達裝飾設計 。本次會議由監(jiān)事會主席召集并主持，應出席監(jiān)事3名，實到3名。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票裝飾設計 。

根據(jù)《公司法》《證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引》《上市公司股東會規(guī)則》及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，為進一步完善公司治理結構，公司將不再設置監(jiān)事會，監(jiān)事會職權由董事會審計委員會行使，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應廢止，同時鑒于公司擬變更注冊地址，公司對《公司章程》進行相應修訂裝飾設計 。在公司股東大會審議通過本議案前，公司第五屆監(jiān)事會仍將按照《公司法》等有關要求行使監(jiān)事會的職權。

本次變更及備案登記最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準裝飾設計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（月修訂）》裝飾設計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設計 。

（二）審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票裝飾設計 。

監(jiān)事會同意續(xù)聘中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2025年度財務報告審計和內(nèi)部控制審計機構裝飾設計 。

具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）裝飾設計 。

本議案尚需提交股東大會審議裝飾設計 。

三、備查文件

1．第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議裝飾設計 。

特此公告裝飾設計 。

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司

監(jiān)事會

2025年7月15日

證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2025-045

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限

公司關于召開2025年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏裝飾設計 。

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2025年7月31日召開2025年第二次臨時股東大會裝飾設計 ，現(xiàn)將本次會議有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2025年第二次臨時股東大會

2．會議召集人：公司董事會裝飾設計 。2025年7月15日召開的第五屆董事會第十三次會議審議通過了《關于提請召開2025年第二次臨時股東大會的議案》。

3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關規(guī)定裝飾設計 。

4．會議召開的日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2025年7月31日（星期四）下午14:30裝飾設計 。

網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2025年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2025年7月31日9:15-15:00的任意時間裝飾設計 。

5．會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開裝飾設計 。

（1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托他人出席現(xiàn)場會議進行投票表決裝飾設計 。

（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權裝飾設計 。

公司股東應選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡投票的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準裝飾設計 。

6．會議的股權登記日：2025年7月25日（星期五）裝飾設計 。

7．會議出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；

于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東裝飾設計 。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員裝飾設計 。

8．現(xiàn)場會議地點：深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號廠房4層公司會議室裝飾設計 。

二、會議審議事項

1．本次提交股東大會審議的提案

表一：本次股東大會提案編碼表

2．上述提案已經(jīng)2025年7月15日召開的公司第五屆董事會第十三次會議、第五屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的相關公告裝飾設計 。

3．提案3需逐項表決，作為投票對象的子議案數(shù)有7個裝飾設計 。

4．提案1、提案2、提案3.01、提案3.02屬于特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過裝飾設計 。

5．除特別決議事項外其他提案為普通決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過裝飾設計 。

6．根據(jù)《上市公司股東會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求并按照審慎性原則，上述提案將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露裝飾設計 。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記事項

1．登記方式：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議裝飾設計 。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡（受托出席者須持授權委托書、本人身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)。異地股東可用傳真或信函的方式登記。

2．登記時間及地點：

登記時間：2025年7月28日星期一（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）裝飾設計 。

登記地點：深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號廠房4層公司董事會辦公室，郵政編碼：518000裝飾設計 。

3．會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：何申健，聯(lián)系電話：（0755）83262887，傳真：（0755）83227418，電子郵箱：king@szmeizhi.com裝飾設計 。

4．參加會議的股東費用自理裝飾設計 。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為裝飾設計 。

五、備查文件

1．第五屆董事會第十三次會議決議；

2．第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議裝飾設計 。

特此公告裝飾設計 。

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司

董事會

2025年7月15日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼為：362856；投票簡稱：美芝投票裝飾設計 。

2．填報表決意見：

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權裝飾設計 。

3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見裝飾設計 。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準裝飾設計 。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時間：2025年7月31日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00裝飾設計 。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票裝飾設計 。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年7月31日9:15-15:00的任意時間裝飾設計 。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”裝飾設計 。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票裝飾設計 。

附件2:

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司

2025年第二次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人），出席深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司2025年第二次臨時股東大會并代表本單位（個人）依照以下指示對下列提案投票裝飾設計 。若委托人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞竭M行投票。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數(shù)： 股份性質：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號：

委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1．對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權裝飾設計 。

2．股份性質包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股裝飾設計 。

3．授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效，單位委托須加蓋單位公章裝飾設計 。

證券代碼：002856 證券簡稱：美芝股份 公告編號：2025-046

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限

公司關于變更公司注冊地址、修訂

《公司章程》及內(nèi)部治理制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏裝飾設計 。

深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年7月15日召開了第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十二次會議裝飾設計 ，審議通過了《關于變更公司注冊地址的議案》《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于修訂公司內(nèi)部治理制度的議案》，上述議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、公司變更注冊地址情況

公司根據(jù)實際情況并結合未來經(jīng)營發(fā)展需要，擬將公司注冊地址由“深圳市福田區(qū)園嶺街道華林社區(qū)八卦四路52號安吉爾大廈505”變更為“深圳市福田區(qū)梅林街道梅豐社區(qū)梅華路深華科技工業(yè)園1號廠房4層401”，同時對《公司章程》相應條款進行修訂裝飾設計 。

本次變更后的注冊地址最終以工商登記機關核準的內(nèi)容為準裝飾設計 。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)《公司法》《證券法》及中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司章程指引》《上市公司股東會規(guī)則》及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定裝飾設計 ，為進一步完善公司治理結構，公司將不再設置監(jiān)事會，監(jiān)事會職權由董事會審計委員會行使，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應廢止，并鑒于公司擬變更注冊地址，對《公司章程》進行修訂，具體內(nèi)容如下：