本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏建筑裝飾 。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況；
2、本次股東大會(huì)無(wú)涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情況建筑裝飾 。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2024年度股東大會(huì)于2025年4月29日發(fā)出通知，并于2025年5月21日采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)建筑裝飾 。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2025年5月21日（星期三）下午14:30在公司運(yùn)營(yíng)中心一樓會(huì)議室召開(kāi)；2025年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票；2025年5月21日9:15-15：00通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張新宏先生主持建筑裝飾 。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議，其中，公司董事王漢林、施國(guó)平因出差未能親自出席會(huì)議，委托公司董事張新宏、唐英杰代為出席并簽署相關(guān)文件。
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東的授權(quán)代表共295人，代表股份1,397,693,707股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.6374％建筑裝飾 。
其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東的授權(quán)代表共5人，代表股份1,306,500,012股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.2030％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東290人，代表股份91,193,695股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4344％建筑裝飾 。
參與表決的中小投資者(中小投資者是指除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東)及股東的授權(quán)代表共292人，代表股份91,518,395股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4466％建筑裝飾 。
本次會(huì)議的召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定建筑裝飾 。
二、提案審議和表決情況
與會(huì)股東及股東的授權(quán)代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案建筑裝飾 ，表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決情況：
同意1,395,050,657股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8109％；反對(duì)2,269,750股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1624％；棄權(quán)373,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0267％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意88,875,345股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.1120％；反對(duì)2,269,750股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4801％；棄權(quán)373,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4079％建筑裝飾 。
2、審議通過(guò)《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
總表決情況：
同意1,395,024,557股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8090％；反對(duì)2,273,550股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1627％；棄權(quán)395,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0283％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意88,849,245股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.0835％；反對(duì)2,273,550股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4843％；棄權(quán)395,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4323％建筑裝飾 。
3、審議通過(guò)《公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
總表決情況：
同意1,394,918,457股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8014％；反對(duì)2,252,150股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1611％；棄權(quán)523,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0374％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意88,743,145股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9676％；反對(duì)2,252,150股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4609％；棄權(quán)523,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5716％建筑裝飾 。
4、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事薪酬的議案》；
總表決情況：
同意1,394,723,157股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7875％；反對(duì)2,677,150股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1915％；棄權(quán)293,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0210％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意88,547,845股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.7542％；反對(duì)2,677,150股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.9253％；棄權(quán)293,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3206％建筑裝飾 。
5、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》；
總表決情況：
同意1,394,670,757股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7837％；反對(duì)2,728,650股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1952％；棄權(quán)294,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0211％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意88,495,445股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6969％；反對(duì)2,728,650股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.9815％；棄權(quán)294,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3216％建筑裝飾 。
6、審議通過(guò)《公司2024年度利潤(rùn)分配方案》；
總表決情況：
同意1,395,404,257股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8362％；反對(duì)2,112,150股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1511％；棄權(quán)177,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0127％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意89,228,945股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.4984％；反對(duì)2,112,150股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.3079％；棄權(quán)177,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1937％建筑裝飾 。
7、審議通過(guò)《公司2024年度報(bào)告及其摘要》；
總表決情況：
同意1,395,020,357股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8087％；反對(duì)2,234,150股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1598％；棄權(quán)439,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0314％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意88,845,045股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.0789％；反對(duì)2,234,150股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4412％；棄權(quán)439,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4799％建筑裝飾 。
8、審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度的議案》；
總表決情況：
同意1,394,873,878股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7983％；反對(duì)2,640,529股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1889％；棄權(quán)179,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0128％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意88,698,566股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9188％；反對(duì)2,640,529股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8852％；棄權(quán)179,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,000股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1959％建筑裝飾 。
9、審議通過(guò)《關(guān)于為合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的議案》；
總表決情況：
同意1,374,256,835股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.3232％；反對(duì)23,147,672股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.6561％；棄權(quán)289,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)14,300股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0207％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意68,081,523股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.3911％；反對(duì)23,147,672股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.2929％；棄權(quán)289,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)14,300股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3160％建筑裝飾 。
本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)建筑裝飾 。
10、審議通過(guò)《關(guān)于子公司為購(gòu)房客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保的議案》；
總表決情況：
同意1,392,272,099股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6121％；反對(duì)3,990,808股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2855％；棄權(quán)1,430,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,300股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1024％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意86,096,787股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的94.0759％；反對(duì)3,990,808股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3607％；棄權(quán)1,430,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,300股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.5634％建筑裝飾 。
本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)的股東（包含股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)建筑裝飾 。
11、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；
總表決情況：
同意1,376,622,614股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.4924％；反對(duì)20,788,893股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4874％；棄權(quán)282,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,300股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0202％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意70,447,302股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的76.9761％；反對(duì)20,788,893股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的22.7155％；棄權(quán)282,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)7,300股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3084％建筑裝飾 。
12、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》；
總表決情況：
同意1,394,747,178股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7892％；反對(duì)2,601,829股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1862％；棄權(quán)344,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)21,200股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0247％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意88,571,866股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.7804％；反對(duì)2,601,829股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8430％；棄權(quán)344,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)21,200股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3766％建筑裝飾 。
13、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)業(yè)務(wù)的議案》；
總表決情況：
同意1,395,439,557股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8387％；反對(duì)1,934,350股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1384％；棄權(quán)319,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)26,900股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0229％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意89,264,245股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5369％；反對(duì)1,934,350股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1136％；棄權(quán)319,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)26,900股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3494％建筑裝飾 。
14、審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)和信托產(chǎn)品的議案》；
總表決情況：
同意1,382,862,610股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9389％；反對(duì)14,489,097股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.0366％；棄權(quán)342,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)26,900股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0245％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意76,687,298股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.7944％；反對(duì)14,489,097股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的15.8319％；棄權(quán)342,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)26,900股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3737％建筑裝飾 。
15、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
總表決情況：
同意1,394,559,257股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7757％；反對(duì)2,570,950股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1839％；棄權(quán)563,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)26,900股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0403％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意88,383,945股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.5751％；反對(duì)2,570,950股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8092％；棄權(quán)563,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)26,900股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6157％建筑裝飾 。
16、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員的議案》建筑裝飾 。
選舉楊俊先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事建筑裝飾 。
公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一建筑裝飾 。
總表決情況：
同意1,394,444,057股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7675％；反對(duì)2,883,050股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2063％；棄權(quán)366,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)26,900股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0262％建筑裝飾 。
中小股東總表決情況：
同意88,268,745股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.4492％；反對(duì)2,883,050股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.1502％；棄權(quán)366,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)26,900股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4006％建筑裝飾 。
三、獨(dú)立董事述職情況
在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事朱雪珍、趙增耀和殷新向大會(huì)作了2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，述職報(bào)告全文內(nèi)容于2025年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（）供投資者查詢建筑裝飾 。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本公司法律顧問(wèn)上海秉文律師事務(wù)所指派居兆律師、王玉律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司2024年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東會(huì)規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員資格以及召集人資格合法、有效；會(huì)議表決程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定；會(huì)議的表決結(jié)果合法有效建筑裝飾 。
五、備查文件
1、經(jīng)公司參會(huì)董事簽字的2024年度股東大會(huì)決議；
2、上海秉文律師事務(wù)所出具的《關(guān)于蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司2024年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》建筑裝飾 。
特此公告建筑裝飾 。
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
董事會(huì)
2025年5月21日