證券簡稱：ST瑞和 證券代碼：002620 公告編號：2025-034

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

關(guān)于累計訴訟、仲裁情況的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏建筑裝飾 。

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定建筑裝飾 ，對公司及控股子公司連續(xù)十二個月累計涉及訴訟、仲裁事項進行了統(tǒng)計，現(xiàn)將有關(guān)統(tǒng)計情況公告如下：

一、累計訴訟、仲裁事項的基本情況

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定：上市公司連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的訴訟、仲裁事項應(yīng)當(dāng)采取累計計算的原則，截至目前，除歷次已專項披露過的訴訟/仲裁案件外，公司及控股子公司連續(xù)十二個月內(nèi)累計訴訟、仲裁事項涉案件共計12件，涉案金額合計約為人民幣4,372.68萬元（其中2025年5月23日星期五當(dāng)日統(tǒng)計歸檔2個案件材料，金額為3,792.98萬元），超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值10%建筑裝飾 。

二、是否有其建筑裝飾 他尚未披露的訴訟、仲裁事項

公司及控股子公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、仲裁事項建筑裝飾 。

三、本次公告的累計訴訟、仲裁事項對公司本期利潤或期后利潤的可能影響

鑒于案件處于尚未開庭審理或尚未出具判決結(jié)果或判決結(jié)果尚未生效等階段，其對公司本期利潤或期后利潤的影響存在不確定性建筑裝飾 。公司將依據(jù)有關(guān)會計準則的要求和實際情況進行相應(yīng)的會計處理，并及時按照規(guī)則要求履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

四、累計訴訟、仲裁案件情況說明

除歷次已專項披露過的訴訟、仲裁案件外建筑裝飾 ，本次公告單個涉案金額人民幣1,000萬元以上案件僅1個，說明如下：

公司收北京市通州人民法院民事傳票，公司為原告起訴北京華恒業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，涉案工程款2,797萬元建筑裝飾 。

除歷次已專項披露過的訴訟、仲裁案件及上述案件外，最近十二個月內(nèi)其他訴訟、仲裁案件共11件，合計涉案金額約為人民幣1,575.68萬元，均為人民幣1,000萬元以下案件建筑裝飾 。

特此公告建筑裝飾 。

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

董事會

二〇二五年五月二十三日

證券簡稱：ST瑞和 證券代碼：002620 公告編號：2025-035

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

2024年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏建筑裝飾 。

一、 重要提示

1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生；

2、本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

3、本次股東大會所有議案對中小股東表決單獨計票；

4、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議建筑裝飾 。

二、會議召開的情況

1、召集人：深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第六屆董事會；

2、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

3、現(xiàn)場會議召開時間：2025年5月23日（星期五）下午 14:30；

4、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年5月23日（星期五），其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年5月23日上午9:15一下午15:00期間的任意時間建筑裝飾 。

5、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市羅湖區(qū)深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室；

6、會議召開的通知及相關(guān)文件全文刊登在2025年4月29日的《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上；

7、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

8、會議主持人：董事陳如剛先生；

9、公司部分董事、監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員、見證律師等列席了會議建筑裝飾 。

三、會議出席情況

股東出席總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共218 人，代表有表決權(quán)股份158,542,154股，約占公司總股份的41.9986％建筑裝飾 。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代表17人，代表有表決權(quán)股份153,844,804股，約占公司總股份的40.7542％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東201人，代表有表決權(quán)股份4,697,350股，約占公司總股份的1.2444％。

中小股東出席總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共207人，代表有表決權(quán)股份6,277,839股，約占公司總股份約1.6630％建筑裝飾 。（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）

沒有股東委托獨立董事進行投票建筑裝飾 。

四、議案審議和表決情況

經(jīng)與會股東及股東授權(quán)委托代表認真審議建筑裝飾 ，以記名方式進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決，具體表決結(jié)果如下：

1、審議通過《2024年董事會工作報告》；

同意158,165,354股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7623%；反對375,700股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2370%；棄權(quán)1,100股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意5,901,039股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.9979%；反對375,700股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的5.9845%；棄權(quán)1,100股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175%建筑裝飾 。

2、審議通過《2024年監(jiān)事會工作報告》；

同意158,165,354股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7623%；反對375,700股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2370%；棄權(quán)1,100股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意5,901,039股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.9979%；反對375,700股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的5.9845%；棄權(quán)1,100股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175%建筑裝飾 。

3、審議通過《2024年財務(wù)決算報告》；

同意158,165,354股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7623%；反對375,700股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2370%；棄權(quán)1,100股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意5,901,039股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.9979%；反對375,700股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的5.9845%；棄權(quán)1,100股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175%建筑裝飾 。

4、審議通過《2024年度利潤分配預(yù)案》；

同意158,148,354股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7516%；反對392,700股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2477%；棄權(quán)1,100股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意5,884,039股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.7271%；反對392,700股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的6.2553%；棄權(quán)1,100股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175%建筑裝飾 。

本議案已經(jīng)出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過建筑裝飾 。

5、審議通過《2024年年度報告全文及其摘要》；

同意158,165,354股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7623%；反對375,700股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2370%；棄權(quán)1,100股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意5,901,039股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.9979%；反對375,700股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的5.9845%；棄權(quán)1,100股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175%建筑裝飾 。

6、審議通過《關(guān)于確認公司2024年度董事、高級管理人員薪酬的議案》；

同意5,851,199股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.2759%；反對420,700股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.7065%；棄權(quán)1,100股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175%建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意5,786,039股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.2054%；反對420,700股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的6.7769%；棄權(quán)1,100股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0177%建筑裝飾 。

本議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決建筑裝飾 。

7、審議通過《關(guān)于確認公司2024年度監(jiān)事薪酬的議案》；

同意158,055,194股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7338%；反對420,700股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2655%；棄權(quán)1,100股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意5,856,039股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.2811%；反對420,700股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的6.7014%；棄權(quán)1,100股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175%建筑裝飾 。

本議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決建筑裝飾 。

8、審議通過《關(guān)于公司向各大銀行申請2025年度綜合授信的議案》；

同意158,165,354股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7623%；反對375,700股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2370%；棄權(quán)1,100股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意5,901,039股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.9979%；反對375,700股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的5.9845%；棄權(quán)1,100股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0175%建筑裝飾 。

9、審議通過《關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；

同意158,142,154股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7477%；反對392,900股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2478%；棄權(quán)7,100股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045%建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意5,877,839股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.6284%；反對392,900股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的6.2585%；棄權(quán)7,100股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1131%建筑裝飾 。

10、審議通過《關(guān)于確定公司第六屆董事會獨立董事津貼方案的議案》；

同意158,120,354股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7340%；反對414,700股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2616%；棄權(quán)7,100股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045%建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意5,856,039股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.2811%；反對414,700股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的6.6058%；棄權(quán)7,100股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1131%建筑裝飾 。

11、審議通過《關(guān)于擬注銷部分下屬公司的議案》；

同意158,159,354股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7586%；反對375,700股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2370%；棄權(quán)7,100股，占出席會議股東（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045%建筑裝飾 。

中小股東總表決情況：

同意5,895,039股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.9024%；反對375,700股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份數(shù)的5.9845%；棄權(quán)7,100股，占出席會議的中小投資者（或委托代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1131%建筑裝飾 。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：廣東崇立律師事務(wù)所

2、律師姓名：江丹丹、何小鳳

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；所做出的決議合法、有效建筑裝飾 。

六、備查文件

1、《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2024年年度股東大會決議公告》；

2、《廣東崇立律師事務(wù)所關(guān)于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2024年年度股東大會的法律意見書》建筑裝飾 。特此公告。

深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

二○二五年五月二十三日